人民網(wǎng) 2021年09月27日
近日，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監管總局、銀保監會(huì )、證監會(huì )、國家外匯局十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）。
《通知》指出，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶(hù)或類(lèi)似技術(shù)、以數字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用；虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開(kāi)發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構成犯罪的，依法追究刑事責任。
中國人民銀行有關(guān)負責人就《通知》答記者問(wèn)時(shí)表示，近年來(lái)，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)盛行，擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生洗錢(qián)、非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為建立常態(tài)化工作機制，始終保持對虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢，人民銀行等部門(mén)結合新的風(fēng)險形勢，在總結前期工作經(jīng)驗的基礎上，起草了該《通知》。
《通知》明確，要建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的工作機制。
具體來(lái)說(shuō)，一是建立部門(mén)協(xié)同、央地聯(lián)動(dòng)的常態(tài)化工作機制。中央層面，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、公安部等十部門(mén)建立協(xié)調機制，整體統籌和推動(dòng)工作落實(shí)；地方層面，各省級人民政府落實(shí)屬地風(fēng)險處置責任，依法取締打擊本轄區虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)。
二是加強對虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的監測預警。中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦完善虛擬貨幣監測技術(shù)平臺功能，提高識別發(fā)現虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的精度和效率。金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。各部門(mén)、各地區加強線(xiàn)上監控、線(xiàn)下摸排、資金監測的有效銜接，建立信息共享和交叉驗證機制。
三是構建多維度、多層次的虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險防范和處置體系。金融管理部門(mén)、網(wǎng)信部門(mén)、電信主管部門(mén)、公安部門(mén)、市場(chǎng)監管部門(mén)密切協(xié)作，從切斷支付渠道、依法處置相關(guān)網(wǎng)站和移動(dòng)應用程序、加強相關(guān)市場(chǎng)主體登記和廣告管理、依法打擊相關(guān)非法金融活動(dòng)等違法犯罪行為等方面綜合施策，有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )加強會(huì )員管理和政策宣傳，全方位防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險。
中國人民銀行有關(guān)負責人表示，要構建中央統籌、屬地實(shí)施、條塊結合、共同負責的長(cháng)效工作機制，始終保持高壓態(tài)勢，動(dòng)態(tài)監測、及時(shí)處置相關(guān)風(fēng)險，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風(fēng)氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)和違法犯罪活動(dòng)，依法保護人民群眾財產(chǎn)安全，全力維護經(jīng)濟金融秩序和社會(huì )穩定。
最新消息
