人民網(wǎng) 2017年05月23日
微信上有“美女”加你為好友，后來(lái)又指導你在投資理財平臺上賺錢(qián)，這樣的“好事”，你會(huì )參加嗎？現實(shí)中，有很多人參與其中，卻被騙了上千萬(wàn)元。
近日，浙江杭州西湖區公安分局接到舉報，位于轄區內的某網(wǎng)絡(luò )公司疑似存在詐騙行為。接到該線(xiàn)索后，西湖分局立即成立專(zhuān)案組，開(kāi)展案件偵辦工作。通過(guò)調查取證，警方對杭州深言商貿有限公司的三個(gè)詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行統一行動(dòng)，抓捕犯罪嫌疑人149名，其中106名嫌疑人被采取刑事強制措施。公司法人代表、高管、平臺技術(shù)員、詐騙員工無(wú)一漏網(wǎng)。
“這個(gè)團伙組織架構清晰，團伙分工明確，資金分成比例規范，是一個(gè)有預謀、有組織的特大詐騙團伙，現查明該平臺共誘騙受害充值會(huì )員23000余人，涉案金額達2000余萬(wàn)元，平臺資金交易金額上億元?！蔽骱志中虃纱箨牳贝箨犻L(cháng)陸海竑介紹說(shuō)。
為什么會(huì )有這么多人上當受騙？陸海竑向記者介紹了這個(gè)詐騙團伙的運作方式，從中可以了解其緣由。
“首先，公司會(huì )使用‘美人計’，讓員工以‘美女’的形象在微信中‘釣魚(yú)’。深言商貿公司內的大多數員工為男性，他們會(huì )假扮女性，在微信朋友圈發(fā)自拍、奢侈品、旅游等偽造‘白富美’的假象，然后通過(guò)偽造地理位置搜索到附近的人聊天，主要以三四十歲、事業(yè)穩定、家境殷實(shí)的男性為對象，并在聊天中近一步鎖定目標?！标懞８f說(shuō)，“為了防止露餡兒，公司每組銷(xiāo)售人員中都配備了女銷(xiāo)售員，幾個(gè)面容姣好的女銷(xiāo)售員還要充當視頻陪聊人員?！?/span>
“和上鉤的男性漸漸熟悉并取得了信任之后，‘美女’就會(huì )施展‘連環(huán)計’，巧言令色地推銷(xiāo)所謂的理財產(chǎn)品?！标懞８f介紹，在此案中，該詐騙團伙通過(guò)第三方提供的可操控平臺軟件搭建了“中晟云”“華西風(fēng)云”等專(zhuān)門(mén)的理財詐騙平臺，從中實(shí)施詐騙。一開(kāi)始，受害者會(huì )在平臺先入點(diǎn)錢(qián)，詐騙人員在后臺“欲擒故縱”，先讓客戶(hù)盈利一部分，接下來(lái)就增加資金。等受害者加大投入，就會(huì )全部虧損。所謂“中晟云”“華西風(fēng)云”等專(zhuān)門(mén)的理財詐騙平臺，在實(shí)際操作中會(huì )“偷梁換柱”，接入如原油、白銀、銅等期貨的國際大盤(pán)走勢軟件，通過(guò)放大倍率、反向喊單、限制出金等手段讓受害人誤以為自己的錢(qián)是投資理財虧損掉的，為了能扭虧為盈，受害人往往會(huì )越陷越深。
“這是抓住了受騙人‘理財’時(shí)的投機心態(tài)和血本無(wú)歸后內疚的心態(tài)?！标懞８f說(shuō)，每個(gè)受騙人都可以看到自己在這些所謂理財平臺上賬戶(hù)的活動(dòng)，但想要真正把錢(qián)提出來(lái)卻沒(méi)有這么容易，因為流入的資金會(huì )直接進(jìn)入詐騙方老總的個(gè)人賬戶(hù)，這些賬戶(hù)并沒(méi)有正規理財產(chǎn)品所需的第三方監管；同時(shí)，詐騙方也會(huì )通過(guò)各種手段讓你即便賺錢(qián)，也把錢(qián)陷在盤(pán)里，最終血本無(wú)歸。
據警方介紹，受騙人之所以會(huì )上當，主要抱有兩種心態(tài)，一種是想和“美女”深交，受騙人也就會(huì )多少投點(diǎn)錢(qián)進(jìn)去，發(fā)現沒(méi)有賺頭后，也就不了了之了；另一種是真正想從中賺錢(qián)的，也是詐騙方的“重點(diǎn)客戶(hù)”。
公眾如何識別這些暗藏在朋友圈中的騙局呢？
“見(jiàn)到有陌生人，特別是‘美女’通過(guò)‘搜索附近的人’的方式試圖加你為好友，最好直接拒絕，不要添加?！标懞８f介紹，一般這些“微盤(pán)”都是以男性為目標。如果你不小心添加了，在聊天中，她在向你推薦“理財產(chǎn)品”時(shí)，你就要小心了。在投資理財的過(guò)程中，如果工作人員以各種理由阻撓你提現，那你很可能碰到詐騙公司了。此外，群眾也應該在意識到問(wèn)題的第一時(shí)間向警方報案。
此類(lèi)詐騙公司比較難發(fā)現，但針對他們的犯罪模式，西湖區警方總結了一套規律?！皩τ趻熘?zhù)科技、投資名頭的公司，但沒(méi)有實(shí)際賬號和流水的，頻繁變更公司名稱(chēng)和辦公地點(diǎn)的，招工門(mén)檻低待遇卻不錯的，都是警方重點(diǎn)排查的對象?！标懞８f說(shuō)。
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