人民網(wǎng) 2020年11月08日
【案情】近日，西安市未央區人民法院審理了一起通過(guò)出售個(gè)人銀行卡，為電信詐騙集團提供幫助的案件。曾某通過(guò)網(wǎng)絡(luò )認識了“老李”，得知通過(guò)辦理銀行卡提供給他人從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙可以獲利。曾某遂向蔡某提出，可向其收購銀行卡及其對應的手機卡、網(wǎng)銀密碼器或者U盾、開(kāi)戶(hù)人身份證復印件“四件套”。蔡某陸續向黃某等人收購了28套“四件套”，隨后轉手給曾某。曾某將收購來(lái)的“四件套”再次轉手給“老李”。
【說(shuō)法】法院經(jīng)審理后認為，曾某、蔡某和黃某3名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，為其提供銀行卡作為支付結算工具，情節嚴重，構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪；明知滯留在他人銀行卡內的款項是犯罪所得仍予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此外，曾某、蔡某違反國家規定，收買(mǎi)并非法提供信用卡資料，構成收買(mǎi)、非法提供信用卡信息資料罪。
法官表示，近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪手法不斷翻新，呈現出組織化、專(zhuān)業(yè)化態(tài)勢，衍生出大量地下黑色產(chǎn)業(yè)鏈?，F實(shí)中，一些人為牟取非法利益，主動(dòng)提供銀行卡等“四件套”，其行為構成違法犯罪。一些人為貪圖小利，在不知情的情況下出賣(mài)或出借自己的銀行卡等“四件套”，客觀(guān)上成了犯罪分子的“工具”。法官提醒，銀行卡“四件套”是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙得以實(shí)現的重要載體，一定要注意保管，不要將其提供給他人以牟取利益，否則既涉嫌違法犯罪，也可能成為犯罪幫兇。
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