甘孜日報 2018年05月07日
◎以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子
一些返利網(wǎng)站在提現時(shí)設置諸多限制，參與人不可能將投入的資金全部取出，有的將返利金額與參與人邀請參加的人數掛鉤，成為發(fā)展下線(xiàn)會(huì )員式的類(lèi)傳銷(xiāo)平臺。
◎以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬為幌子
投資金額不限且許諾固定回報，多為噱頭吸引投資。
◎以投資養老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養老為幌子
以投資養老公寓或其他養老項目為名，承諾給予高額回報、或以養老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”。
◎以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子
監管部門(mén)正在加強對以投資理財名義從事金融活動(dòng)的機構清理整治，少了工商注冊登記環(huán)節的審核，蘊藏的風(fēng)險更大。
◎以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子
看似高大上的“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng )新”，實(shí)際是非法集資行為，噱頭更為新穎、隱蔽性更強。
◎以“扶貧”“慈善”“互動(dòng)”等為幌子
有的以未登記的非法社會(huì )組織的名義直接開(kāi)展非法集資活動(dòng)，有的利用合法登記的社會(huì )組織，通過(guò)在這些組織下設立分支機構等方式合作開(kāi)展活動(dòng)，欺騙性很強。
◎以組織老年群體考察、旅游、講座等為幌子
不法分子往往通過(guò)舉辦所謂的養生講座、免費體驗、免費旅游、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛(ài)方式騙取老年人信任，吸引老年人投資。
◎以現金方式或向個(gè)人賬戶(hù)、境外賬戶(hù)繳納投資款為幌子
這類(lèi)“投資”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外，一些非法集資人員租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)絡(luò )集資平臺，將涉案資金非法轉移至境外等方式躲避?chē)鴥缺O督打擊。 據新華社
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